Povinnost identifikace klienta je stanovena v § 7 AML zákona (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Základní způsob identifikace probíhá za fyzické přítomnosti identifikovaného (tváří v tváří), nebo lze provést identifikaci prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci... Čtěte více