AML a nová povinnost účetních

V souladu s § 22 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jsou mimo jiné i „externí účetní“ (jako povinné osoby podle § 2 tohoto zákona) učinit oznámení o určení kontaktní osoby.

Účetní a účetní firmy, kteří mají aktivní živnostenské listy musí toto oznámení odeslat na FAÚ (Finanční analytický úřad) nejpozději do 3.3.2025!

Nový formulář pro oznamování kontaktní osoby od 1.2.2025 se vyplňuje výhradně elektronicky a musí být odeslán prostřednictvím datové schránky povinné osoby!

Jednoduchý návod k vyplnění naleznete zde:

https://douc.info/clanky/navod-k-oznameni-kontaktni-osoby-na-fau